公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-024

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：赵永翔
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规范性文件要求，公司监事会对 2023 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

(1)2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)2023 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的相关规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023年上半年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议
的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2023 年 8 月
30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

（二） 审议通过《关于选举蒋云欣为公司第三届监事会主席》的议案1.议案内容：

孔林林因个人原因辞去监事会主席职务，现选举蒋云欣为公司第
三届监事会主席。任职期限自 2023 年 8 月 29 日起至第三届监事会任
期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

与会监事签字确认的公司《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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