公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-023

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面

方式发出。
5.会议主持人：詹以哲
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所 做决定合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-023

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，现将《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2023 年半年度报告》提请审议。具体内容详见公司于
2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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