公告日期：2024-04-29

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方
式发出.
5.会议主持人：詹以哲
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做 决定合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度董事
会工作报告》，对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第 23-00130 号的标准无保留的审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度报告及年报摘要》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。公司 2023 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2023 年度财务报表，公司 2023 年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信审字
[2024]第 23-00130 号标准无保留意见的审计报告。详见 2024 年 4 月
29 日披露的公告编号为 2024-003 号、2024-004 号的年报及年报摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2023 年度工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度财务决算情况，编制《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，
公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司 2024 年将继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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