公告日期：2024-06-05

公告编号：2024-014

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第
十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2024 年 6 月 5
日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2024-014

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833395 帕卓管路 2024 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
（一）审议《2023 年年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
（二）审议《关于子公司宁波凌一传动科技有限公司收购上海伟传机械配件有限公司 55%股权》的议案

议案内容详见 2024 年 6 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2024-014

信息披露平台（http://neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-012）。

股东常州古鲁商贸有限公司、冠领国际有限公司、常州共创共盈创业投资中心（有限合伙）回避表决。
（三）审议《子公司安徽帕卓流体科技有限公司购买怀宁县雄山路东 16 号安徽振宁磁电产业园有限公司持有的怀宁县城工业园 1#、2#、3#、4#、5#、6#厂房》

议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月5 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-013）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
二、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡； 2.由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位

公告编号：2024-014

营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次……
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