公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-015

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 33,232,750 股，占公司有表决权股份总数的 94.41%。

公告编号：2024-015

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,232,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于子公司宁波凌一传动科技有限公司收购上海伟
传机械配件有限公司 55%股权》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-015

统指定信息披露平台（http://neeq.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,207,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东常州古鲁商贸有限公司、冠领国际有限公司、常州共创共盈创业投资中心（有限合伙）回避表决。
（三） 审议通过《子公司安徽帕卓流体科技有限公司购买怀宁县雄山
路东 16 号安徽振宁磁电产业园有限公司持有的怀宁县城工业园
1#、2#、3#、4#、5#、6#厂房》的议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,232,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-015

三、 备查文件目录
《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
江苏帕卓管路系统股份有限公司
董事会
2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。