公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-025

证券代码：833395 证券简称：帕卓管路 主办券商：东海证券
江苏帕卓管路系统股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会 第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次 股东大会的召开符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2024-025

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833395 帕卓管路 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案

审议《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案，具体内容详见公司
于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露
的《江苏帕卓管路系统股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-023）。（二）审议《关于提名第四届监事会监事候选人》的议案

公告编号：2024-025

详细情况见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-024）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡； 2.由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的委托书、股东账户卡及代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人的身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股份持股证； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人点位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股份持股证；5.办理登记手续。可用现场、信函或者传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 25 日上午 8：00

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2024-025

四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、会议联系人：郑庆彬

2、联系电话：0519-82989068

3、传真：0519-82989103……
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