公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：833399 证券简称：香哈股份 主办券商：光大证券
北京香哈网络股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：郭奕翀
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

公告编号：2023-006

1.议案内容：

公司根据经营计划需要，拟不再对 2022 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（大华核字[2023]0011077 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15、16 号》的要求，公司拟变更部分会计政策。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构。

公告编号：2023-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京香哈网络股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京香哈网络股份有限公司
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