公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-009

证券代码：833399 证券简称：香哈股份 主办券商：光大证券
北京香哈网络股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田金涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,391,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.4625%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

公司高级管理人员 4 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司发展需要，经慎重考虑并与光大证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,391,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

因拟变更持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京香哈网络股份有限公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,391,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议的议

公告编号：2024-009

案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经与太平洋证券股份有限公司友好沟通并协商一致，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，后由太平洋证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,391,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办
券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商为太平洋证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批注、签署、公告、修改、报送本次变更督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。

授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果……
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