公告日期：2024-03-20

证券代码：833399 证券简称：香哈股份 主办券商：光大证券
北京香哈网络股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：田金涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数24,347,400 股，占公司有表决权股份总数的 72.4625%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，公司在该审计报告基础上编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年各项经营指标完成情况，结合当前市场情况和公司发展目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。
（五）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中喜财审2024S00050 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决的情况。
（六）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。……
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