公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-029

证券代码：833402 证券简称：众引传播 主办券商：天风证券
上海众引文化传播股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 9 日，书面送达
方式。
5. 会议主持人：董事长朱海彤先生
6. 会议列席人员：董事会秘书梁勤育女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《上海众引文化传播股份有限公司章程》及《上海众引文化传播股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-029

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
审议通过《关于提名梁勤育女士为公司董事》议案
1.议案内容：

公司董事林鸣先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，林鸣先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名梁勤育女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会决议通过之日起生效，至本届董事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第二十一次会议》

上海众引文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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