公告日期:2020-05-15
公告编号:2020-030
证券代码:833402 证券简称:众引传播 主办券商:天风证券
上海众引文化传播股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会
第二十一次会议于 2020 年 5 月 15 日审议并通过:
任命梁勤育女士为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日为止,自股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5
人。会议由朱海彤先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因
公司董事林鸣先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会的正常运作,
公告编号:2020-030
现董事会拟任命梁勤育女士为公司第二届董事会董事,任职期限自公司股东大会决议通过之日起生效,至公司第二届董事会任期届满之日为止。
(三) 新任董监高人员履历
梁勤育,女,1976 年 4 月出生,中国国籍,复旦大学会计学硕
士。2012 年 7 月至 2015 年 3 月在三胞集团上海投行部任投资业务总
监,2015 年 4 月至 2017 年 6 月在复地(集团)股份有限公司任总裁
助理兼财务总监,2017 年 7 月至 2017 年 12 月在复星集团财务管理
中心任董事总经理,2018 年 1 月至 2018 年 6 月在上海钢银电子商务
股份有限公司任副总裁,2018 年 8 月至 2019 年 3 月在游族网络股份
有限公司任财务高级总监。
二、 任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事任命符合公司治理结构的需求,有利于公司的长远发展。三、 备查文件
《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第二十一次会议》
上海众引文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
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