公告日期：2020-05-27

证券代码：833402 证券简称：众引传播 主办券商：天风证券

上海众引文化传播股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：上海市黄浦区淮海中路 1 号 26 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱海彤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 42,026,084 股，占公司有表决权股份总数的 84.0522%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海众引文化传播股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）及《上海众引文化传播股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,026,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事

规则》等相关法律法规的规定，开展各项工作。

2.议案表决结果：

同意股数 42,026,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

全体监事审阅通过了《2019 年度监事会工作报告》，认为其客观地反映了 2019 年度公司监事会的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 42,026,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际运营中的具体情况，审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,026,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司未来发展规划，审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,026,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 ……
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