公告日期：2020-10-30

公告编号：2020-069

证券代码：833402 证券简称：众引传播 主办券商：天风证券
上海众引文化传播股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 19 日，书面
送达方式。
5.会议主持人：董事长朱海彤先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《上海众引文化传播股份有限公司章程》及《上海众引文化传播股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-069

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年三季度报告》议案
1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《上海众引文化传播股份有限公司2020 年三季度度报告》。(公告编号:2020-070)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2020 年三季度权益分派预案》议案
1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于 2020 年半年度权益分派预案》(公告编号:2020-072)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

公告编号：2020-069

1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)发布的《上海众引文化传播股份有限公司关于拟修订公司章程》(公告编号:2020-071)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 11 月 16 日在公司会议室召开 2020 年
第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

公告编号：2020-069

上海众引文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日

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