公告日期:2020-12-15
公告编号:2020-082
证券代码:833402 证券简称:众引传播 主办券商:天风证券
上海众引文化传播股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 11 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 7 日,书面送
达方式。
5. 会议主持人:董事长朱海彤先生
6. 会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《上海众引文化传播股份有限公司章程》及《上海众引文化传播股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2020-082
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《会计师事务所变更》议案
1.议案内容:
具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《上海众引文化传播股份有限公司会计师事务所变更公告》。(公告编号:2020-079)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第六次临时股东大会》议案1.议案内容:
公司拟定于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2020 年第六
次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-082
三、 备查文件目录
《上海众引文化传播股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
上海众引文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。