公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-036

证券代码：833421 证券简称：金利洁 主办券商：安信证券

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贾文瑄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

5,310,300 股，占公司有表决权股份总数的 70.8040%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-036

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邢斌为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2022年5月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号为 2022-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,310,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2022年5月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号为 2022-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,310,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

公告编号：2022-036

（三）审议通过《关于提名杨光照、庞艳华为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2022年5月11日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2022-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,310,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邢斌 董事 任职 2022 年 5 月 26 日 2022年第三次 审议通过

临时股东大会

张文印 董事 离职 2022 年 5 月 26 日 2022年第三次 审议通过

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