公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-045

证券代码：833421 证券简称：金利洁 主办券商：安信证券
沈阳金利洁环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长贾文瑄

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曹德芳先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现提名曹德芳先生为公司董事。任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公告编号：2022-045

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名汤娟女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，进一步优化董事会成员构成，现提名汤娟女士为公司董事。任期自 2022 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 19 日召开临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

全部董事签字的第三届董事会第十一次董事会决议

公告编号：2022-045

沈阳金利洁环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日

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