公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-003

证券代码：833421 证券简称：金利洁 主办券商：国投证券
沈阳金利洁环保科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：沈阳金利洁环保科技股份有限公司公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长贾文瑄
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》，现提名贾文瑄、曹德芳、邢斌、贾玉

公告编号：2024-003

彦、汤娟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，上述人员皆为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。具体内容详见公司同日披露的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

沈阳金利洁环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。