公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-016

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券
安徽康海时代科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘立群女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司拟定了 2021 年半年度报告，详细说明了公司的经营情况、财务状况等内容，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2021-016

（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年半年度报告》公告（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司 2021 年财务报告审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021年第二次临时股东大会通知》公告（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《安徽康海时代科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2021-016

（二）《安徽康海时代科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

安徽康海时代科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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