公告日期：2022-05-16

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券
安徽康海时代科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘立群女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于
2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议
案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,357,950 股，占公司有表决权股份总数的 92.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2021年度工作情况予以汇报。
2、议案表决结果：

同意股数6,357,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：公司监事会对 2021 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。
2、议案表决结果：

同意股数6,357,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：2021 年度，公司强化了财务管理与分析，加强财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成了 2021 年度财务决算工作。
2、议案表决结果：

同意股数6,357,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议《2021 年度审计报告》的议案
1、议案内容：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：中审亚太审字（2022）001357 号），现将2021 年度审计报告情况予以汇报。
2、议案表决结果：

同意股数6,357,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议《2021 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容：公司拟定了 2021 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司 2021 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。
2、议案表决结果：
同意股数6,357,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议《2022 年年度财务预算报告》的议案
1、议案内容：公司根据 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2022年年度财务预算报告》，现提交股东会审议。
2、议案表决结果：

同意股数6,357,……
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