公告日期：2023-05-15

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘立群女士

6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定

的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于

2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议

案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,655,248 股，占公司有表决权股份总数的 97.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2022 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份有限公司审计报告》（编号：中审亚太审字（2023）001417 号），现将 2022 年度审计报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司拟定了 2022 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了公司2022 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占……
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