公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-013

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：安信证券
安徽康海时代科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：庞勃女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
(1) 2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

公告编号：2023-013

内部管理制度的各项规定；

(2) 2023年半年度报告的内容和格式符合相关要求，未发现公司2023年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年半年度报告真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请 2023 年财务报告审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《安徽康海时代科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
（二）《安徽康海时代科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

安徽康海时代科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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