公告日期：2024-05-20

证券代码：833422 证券简称：康海时代 主办券商：国投证券
安徽康海时代科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘立群女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,决定于
2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议
案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国 公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数6,655,248 股，占公司有表决权股份总数的 97.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作
情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽康海时代科技股份 有限公司审计报告》（编号：中审亚太审字（2024）000876 号），现将 2023 年 度审计报告情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,655,248 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司拟定了 2023 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、
经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，拟定了 公司 2023 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构 及股东情况，涉及财务报告的相关事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,655,24……
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