公告日期：2023-03-16

公告编号：2023-005

证券代码：833423 证券简称：穗晶光电 主办券商：民生证券
深圳市穗晶光电股份有限公司董秘任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2023年 3 月 14 日审议并通过。

任命郑玲敏女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止，自 2023 年 3 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职务空缺，董事会现任命郑玲敏女士担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

郑玲敏，女，董事会秘书，1994 年 8 月生，中国国籍，无国外永久居留权，本科
学历，经济学学士学位。2020 年 7 月至今就职于本公司，历任总经理助理，现任公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

公告编号：2023-005

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、备查文件

深圳市穗晶光电股份有限公司《第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市穗晶光电股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 16 日

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