
公告日期:2023-04-11
公告编号:2023-008
证券代码:833423 证券简称:穗晶光电 主办券商:民生证券
深圳市穗晶光电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人:郑汉武
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
议案内容:具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-011)以及《2022年年度报告摘要》(公告编号 2023-010)。
公告编号:2023-008
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容:
为公司更好的经营发展,总结 2022 年公司财务状况编制了《2022 年度财务
决算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
为了公司更好的持续经营,开展 2023 年的财务工作,编制了《2023 年度财
务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保证公司长远发展,公司 2022 年度利润拟不进行分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
公告编号:2023-008
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
审议天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市穗晶光电股份有限公司 2022 年度审计报告》(天健审〔2023〕3-131 号)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会就 2022 年度工作情况编写了《2022 年度董事会工作报告》,提
请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理就 2022 年度工作情况编写了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联……
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