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发表于 2019-04-29 00:00:00 股吧网页版
ST电庄:第一届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-29



成都新能电庄科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月29日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人:先大利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议程序及所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

为了更好的履行公司监事会的工作职责,推动2019年公司各方面的工作,监事会制作了《2018年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定,以及《公司章程》的规定本报告在2018年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2018年度公司监事会主要工作等几个方面进行全面的总结

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司在经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的2018年度财务审计报告的基础上,形成了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

公司在2019年度经营计划的基础上,按照财务预算编制原则,形成了《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于成都新能电庄科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要的

议案》

1.议案内容:

现将拟定的《关于成都新能电庄科技股份有限公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》,提请各监事审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

2018年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议

(六)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》1.议案内容:

现将拟定的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》,提请各监事审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:

现将拟定《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,提请各监事审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于增加经营范围并修改公司住所的议案》

1.议案内容:

公司因办公室迁移,需对注册地址予以变更,因工作人员疏忽,公司于2018年11月05日完成住所变更并修订公司章程,该公司章程修订未履行审议程序及信息披露义务。

公司因经营业务需要,需对经营范围增加汽车、汽车零配件、电子产品、针纺织品、服装、日用品、工艺品(象牙及其制品除外),文化用品(不含图书,报刊,音响制品和电子出版物)、家具、母婴用品、五金产品、灯具;国产音像制品,电子出版物零售(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);食品销售(未取得相关行政许可(审批),不得

2018年11月05日完成经营范围增加,该公司章程修订未履行审议程序及信息披露义务。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,本次会议对公司章程中公司住所信息的修订予以补充审议及确认,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定 ……
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