公告日期：2019-05-23

成都新能电庄科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱滨彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间，方式，召集人及主持人符合《公司法》等有关法律，法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数8,122,333股，占公司有表决权股份总数的77.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和2018年企业发展规划及总经理工作计划，汇报《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数8,122,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律,法规和公司章程规定，由董事会主席代表董事会汇报董事会2018年度工作报告,2018公司董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营和管理工作拟定的《关于2018年度董事会工作报告》，提交各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数8,122,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律,法规和公司章程规定，基于公司2018年度的经营和管理工作拟定的《关于公司2018年度财务决算报告》，提交各位股东予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数8,122,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

务预算报告的议案》，提请各董事审议。

2.议案表决结果：

同意股数8,122,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（五）审议通过《关于成都新能电庄科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案

1.议案内容：

现将编制的《关于成都新能电庄科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要》，提请各股东商议。

2.议案表决结果：

同意股数8,122,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数8,122,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（七）审议通过《关于追认2018年度下半年关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的本议案的公告（公告编号……
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