公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-026

证券代码：833424 证券简称：ST 电庄 主办券商：英大证券
成都新能电庄科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱滨彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序未损害股东利益,表决程序符合《公司章程》规定,表决结果 合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 7,145,333 股，占公司有表决权股份总数的 68.05%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都新能电庄科技股份有限公司董事换届》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-026

公 司 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转让系统 指定信息披露平台 （网址 为：
http://www.neeq.com.cn）上刊登了本议案的公告（公告号：2019-020），本议案的具体内容参见上述公告；
2.议案表决结果：

同意股数 7,145,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 68.05%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于预计 2019 年下半年关联交易》议案
1.议案内容：
公司对日常性关联交易补充追认，原于第一届董事会第十四次会议审议通过2019 年上半年预计销售充电桩业务交易，预计金额是 300 万元，公司已与关联方贵安新区新特电动汽车工业有限公司签订《充电桩销售安装合同》， 提供充电桩销售安装服务；实际因业务过程中增加订单量，需对该日常性关联交易补充预计交易金额，预计 2019 年下半年交易金额为 400 万元，预计全年度该项关联交易总额达到 700 万元。以上交易是关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 3,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.86%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联董事先越回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

尹京 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第一次临 审议通过

1 日 时股东大会

公告编号：2019-026

王 静 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第一次临 审议通过

懿 1 日 时股东大会

先越 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第一次临 审议通过

1 日 时股东大会

刘颖 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第一次临 审议通过

1 日 时股东大会

朱 滨 董事 任职 2019 年 8 月 2019 年第一次临 审议通过

彬 1 日 时股东大会

梁牧 监事 任职 2019 年 8 月 2019 年第一次临 审议通过

1 日 ……
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