公告日期：2020-05-25

证券代码：833424 证券简称：ST 电庄 主办券商：英大证券

成都新能电庄科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况：

本章程于2020年4月27日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，于2020年5月21日经公司2019年度股东大会审议通过。
二、公司章程

成都新能电庄科技股份有限公司

章程

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨与经营范围 ...... 1
第三章 公司股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会...... 18

第一节 董事...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 25
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监事...... 27

第二节 监事会...... 27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 29

第一节 财务会计制度...... 29

第二节 内部审计 ...... 30

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 30

第九章 通知和公告 ...... 31

第一节 通知...... 31

第二节 公告...... 31

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资...... 32

第二节 解散和清算...... 33

第十一章 修改章程...... 34
第十二章 投资者关系管理...... 35
第十三章 附则 ...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）
和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。公司由成都羿明科技有限公司整体变更设立。公司在成都市高新工商行
政管理局注册登记。

第 三 条 公司注册名称：中文名称： 成都新能电庄科技股份有限公司

公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰五路

88号2栋20层3号

邮政编码：610041

第 四 条 公司注册资本为人民币 1050 万元，等额划分为 1050 万股。

第 五 条 公司为永久存续的股份有限公司。

第 六 条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行
协商解决。若协商不成，股东可以起诉公司、股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所……
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