公告日期：2020-05-25

证券代码：833424 证券简称：ST 电庄 主办券商：英大证券
成都新能电庄科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱滨彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
8,122,333 股，占公司有表决权股份总数的 77.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2020 年公司各方面的工作，
董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》 的规定,报告在 2019 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。
2.议案表决结果：

同意股数 8,122,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2019 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况
以及主要财务指标。
2.议案表决结果：

同意股数 8,122,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2020 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。按照
财务预算编制原则，形成了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。
2.议案表决结果：

同意股数 8,122,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》 (公告编号：2020-001)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020- 002)。
2.议案表决结果：

同意股数 8,122,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司2019 年度不进行利润分配，结转以后年度处理。
2.议案表决结果：

同意股数 8,122,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表……
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