公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-009
证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

先控捷联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期将于 2024 年 6 月 30 日届满。因经营管理及战略发展需要，拟对董事会、监事
会提前换届。公司于 2024 年 2 月 5 日分别召开了第三届董事会第十七次会议、
第三届监事会第九次会议、2024 年第一次职工代表大会，现将有关事项公告如下：

一、关于董事会提前换届选举的事项

2024 年 2 月 5 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于改选
董事会暨第三届董事会提前换届选举的议案》、《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提请股东大会审议董事会改选及提前换届事项。第三届董事会提名陈冀生先生、YAO YUN先生、严伟贤女士、刘亚峰先生、李世伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名谢少军先生、高晓光先生、张然然女士为公司第四届董事会独立董事候选人，前述人选尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年第一次职工代表大会选举张伟花女士为第四届董事会的职工代表董事，无需提交股东大会审议。

二、关于监事会提前换届选举的事项

2024 年 2 月 5 日，公司第三届监事会第九次会议通过了《关于监事会提前
换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提请

公告编号：2024-009
股东大会审议监事会提前换届事项。第三届监事会提名李冬梅女士、刘炎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，前述人选尚需提交股东大会审议。
公司 2024 年第一次职工代表大会选举邢莎莎女士为第四届监事会的职工代表监事，无需提交股东大会审议。

三、候选人任职资格及任期

（一）经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

（二）第四届董事会、监事会成员任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责,直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员后自动卸任。

特此公告。

先控捷联电气股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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