公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-039

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

独立董事津贴方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于独立董事
津贴方案的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事谢少军、高晓光、张然然回避本议案的表决。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

（一）适用对象

公司第四届董事会独立董事。

（二）适用期限

自公司第四届董事会独立董事正式任职次月起至实际任期届满为止。

（三）津贴标准及发放方法

独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年（税前），按月平均发放。

（四）其他

1、上述津贴为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合津贴发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3、在本津贴方案执行期限内，新增的独立董事的津贴按照本方案执行。

公告编号：2024-039

4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事津贴进行适当调整。

先控捷联电气股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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