公告日期：2024-06-14

先控捷联电气股份有限公司

收购报告书

非上市公众公司名称：先控捷联电气股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：先控电气
股票代码：833426
收购人：陈冀生
通讯地址：河北省石家庄市高新区湘江道319号第14、15幢
一致行动人：刘亚峰、李梅素、李世伟、石家庄盈趣企业管理中心（有限合伙）
通讯地址：河北省石家庄市高新区湘江道319号第14、15幢

二〇二四年六月

收购人及一致行动人声明

一、本报告书系收购人及一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及一致行动人在先控捷联电气股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在先控捷联电气股份有限公司拥有权益。

三、收购人及一致行动人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人及一致行动人声明 ......2
释义 ......5
第一节 收购人及一致行动人基本情况......6
一、收购人及一致行动人基本情况......6
二、收购人及一致行动人控制的核心企业和核心业务情况......8 三、收购人及一致行动人及其主要负责人最近 2 年所受处罚及涉及诉讼、仲裁
情况......8
四、收购人及一致行动人的主体资格情况......8
五、收购人及一致行动人与公众公司的关联关系......9
六、收购人及一致行动人最近两年的财务情况......9
第二节 本次收购基本情况 ......13
一、本次收购的方式......13
二、本次收购前后公众公司权益变动情况......13
三、本次收购涉及的协议主要内容......14
四、本次收购的授权和批准情况......30
五、本次收购相关股份的权利限制情况......31
六、本次收购的过渡期......31 七、收购人及一致行动人及关联方在收购事实发生之日起前六个月内买卖公众
公司股票的情况......31 八、收购人及一致行动人及关联方在报告日前二十四个月内与被收购公司交易
的情况......32
第三节 资金来源 ......33
一、资金总额及支付方式......33
二、资金来源......33
第四节 本次收购目的及后续计划......34
一、本次收购目的......34
二、本次收购后续计划......34
第五节 本次收购对公众公司的影响分析......36

一、本次收购对公众公司控制权的影响......36
二、本次收购对公众公司治理及其他股东权益的影响......37
三、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响......37
四、本次收购对公众公司独立性的影响......37
五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响......39
第六节 收购人及一致行动作出的公开承诺及约束措施......41
一、收购人及一致行动人关于本次收购所作出的公开承诺......41
二、收购人及一致行动人未能履行承诺事项时的约束措施......43
第七节 其他重要事项 ......44
第八节 相关中介机构 ......45
一、本次收购相关中介机构基本情况......45 二、中介机构与收购人及一致行动人、被收购公司及本次收购行为之间的关联
关系......45
第九节 备查文件 ......53
一、备查文件目录......53
二、查阅地点......53

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：
公众公司、先控电气、被收

指 先控捷联电……
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