公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-077

证券代码：833426 证券简称：先控电气 主办券商：开源证券
先控捷联电气股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈冀生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数62,074,175 股，占公司有表决权股份总数的 68.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-077

公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

独立董事张然然女士因个人原因辞去独立董事职位，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名袁占宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上独立董事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在本议案通过股东大会审议前，原独立董事张然然女士按规定将继续履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,074,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名吴庆云女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

因监事刘炎先生辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法律规定的人数，监事会提名吴庆云女士担任公司监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

以上监事候选人符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在本议案通过股东大会审议前，原监事刘炎先生按规定将继续履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,074,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-077

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

袁占 独立董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
宾 13 日 时股东大会

吴庆 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
云 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《先控捷联电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》

先控捷联电气股份有限公司
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