公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-008

证券代码：833428 证券简称：江大源 主办券商：兴业证券
江苏江大源生态生物科技股份有限公司

关于确认 2022 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司预计 2022 年度日常性关联交易金额不超过人民币 200 万元，情况如下：

2022 年预计发生
序号 关联方 交易内容

最大金额（万元）

1 北京江丰大业健康科技有限公司 经销公司产品 150.00

2 北京易康轩健康科技有限公司 经销公司产品 50.00

合计 - - 200.00

经审计，2022 年度日常性关联交易实际发生金额为 20.62 万元，具体情况如
下：

序号 关联方 交易内容 金额（万元）

1 北京江丰大业健康科技有限公司 经销公司产品 20.62

合计 - - 20.62

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
确认 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权
0 票。

公告编号：2023-008

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
确认 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权
0 票。

该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京江丰大业健康科技有限公司

住所：北京市西城区广安门外大街 248 号 1 号楼 18 层 1813 室

注册地址：北京市西城区广安门外大街 248 号 1 号楼 18 层 1813 室

注册资本：100 万

主营业务：食品、保健食品销售

法定代表人：董颖

控股股东：董颖

实际控制人：曹辉

关联关系：该公司为股东曹辉实际控制的公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：北京易康轩健康科技有限公司

住所：北京市丰台区芳城园一区 11 号楼 1 层 11-14

注册地址：北京市丰台区芳城园一区 11 号楼 1 层 11-14

注册资本：300 万

主营业务：销售食品、化妆品、医疗器械（Ⅰ类、Ⅱ类）等

法定代表人：王彬

控股股东：曹立艳

实际控制人：曹辉

关联关系：该公司为股东曹辉实际控制的其他公司。

公告编号：2023-008

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则。
（二）交易定价的公允性

交易价格参照公司向无关联关系的第三方销售产品的价格确定，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述确认的 2022 年度日常性关联交易，是公司生产经营、发展的正常交易，业务真实、定价公允……
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