公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-026

证券代码：833430 证券简称：八达科技 主办券商：一创投行

江苏八达科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：周顺明

6.会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长周顺明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董

公告编号：2024-026

事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

第四届董事会提名董事候选人：周顺明、蒋锡芬、蒋媛、周达、刘延付。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28日
公告编号：2024-026

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