
公告日期:2024-07-18
公告编号:2024-032
证券代码:833430 证券简称:八达科技 主办券商:一创投行
江苏八达科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:周顺明
6.会议列席人员:全体监事以及非董事高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议由董事长周顺明先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》与《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长》
1.议案内容:
经全体董事商议,一致同意选举周顺明先生为公司第四届董事会董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-032
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命高级管理人员》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任周顺明先生为公司总经 理,周达先生为公司董事会秘书,蒋媛女士为财务负责人,任期与本届董事会 任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《江苏八达科技股份有限公司第四届董事会第一次 会议决议》
江苏八达科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日
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