公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-040

证券代码：833430 证券简称：八达科技 主办券商：一创投行
江苏八达科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周顺明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,186,101 股，占公司有表决权股份总数的 75.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-040

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止公司 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《江苏八达科技股份有限公司关于 终止 2023 年年度权益分派的公告》（公告编号：2024-038）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,186,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例

序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

终止公

司 2023

年年度

权益分

派的议

案》

公告编号：2024-040

三、备查文件目录

1.经与会股东签字确认的《江苏八达科技股份有限公司 2024 年第三次临
时股东大会会议决议》

江苏八达科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 8 日

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