公告日期：2022-04-26

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：上海市天山西路 789 号 B 座 606 室

3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金惠志

6.会议列席人员：监事赵钱承、刘丹、时晓琼

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张谢怡、金础、邹国良、倪新华因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长兼总经理金惠志代表公司
管理层向董事会作 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长兼总经理金惠志向董事会作 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司 2021 年整体运行情况和经营数据，编制了《公司 2021 年财务决算
报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年财务报告》的议案
1.议案内容：

公司编制了 2021 年度财务报告，并聘请上会会计事务所（特殊普通合伙）进行了审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年整体运营计划和战略要求，公司拟定了《公司 2022 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度利润完成情况，据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不作利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《关于
拟修订<公司章程>的公告》（2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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