公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-012

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 4 月 26 日，第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开

2021 年年度股东大会》的议案。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯投票）

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2022-012

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日 14 时。

通讯投票与现场投票时间一致：开始时间为 2022 年 6 月 20 日 14:00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833432 国瑞环保 2022 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海捷华律师事务所的 2 名见证律师。
（七）会议地点

上海市长宁区天山西路 789 号 B 座 606 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长兼总经理金惠志向董事会作 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工

公告编号：2022-012

作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席赵钱承代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

议案具体内容详见2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号： 2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号： 2022-009）
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据公司 2021 年整体运行情况和经营数据，编制了《公司 2021 年财务决算
报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据公司 2022 年整体运营计划和战略要求，公司拟定了《公司 2022 年度财
务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

根据公司 2021 年度利润完成情况，据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不作利润分配。（七）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》……
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