公告日期：2022-06-20

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：上海市天山西路 789 号 B 座 606 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金惠志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事倪新华因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号： 2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号： 2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年整体运行情况和经营数据，编制了《公司 2021 年财务决算
报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年整体运行计划和战略要求，公司拟定了《公司 2022 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度利润完成情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑到公司长远发展及自身经营业务的需要，本年度公司不作利润分配。2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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