公告日期：2022-06-20

上海国瑞环保科技股份有限公司
章 程

二〇二二年六月

目录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围 ...... 3
第三章股份...... 4

第一节股东持股情况 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章股票与股东名册 ...... 6

第一节股票...... 6

第二节股东名册 ...... 7
第五章股东和股东大会 ...... 7

第一节股东...... 7

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 13

第四节股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节股东大会的召开 ...... 15

第六节股东大会的表决和决议 ...... 18
第六章董事会...... 20

第一节董事...... 20

第二节董事会 ...... 23
第七章高级管理人员 ...... 27
第八章监事会...... 30

第一节监事...... 30

第二节监事会 ...... 31
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节财务会计制度 ...... 32

第二节利润分配 ...... 33

第三节内部审计 ...... 34

第四节会计师事务所的聘任 ...... 34
第十章投资者关系管理 ...... 35
第十一章通知...... 36
第十二章信息披露 ...... 36
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节解散和清算 ...... 38
第十四章修改章程 ...... 40
第十五章 避免同业竞争及中小股东权益保护...... 40
第十六章附则...... 41

上海国瑞环保科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护上海国瑞环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由上海国瑞环保科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司由有限公司整体变更设立，在上海市工商管理局注册登记。
第四条 公司注册名称：上海国瑞环保科技股份有限公司。

第五条 公司住所：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 1 层 2282 室。

第六条 公司注册资本为 1600 万元人民币。

第七条 公司的营业期限：2002 年 10 月 24 日至不约定期限 。

第八条 金惠志为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司董事会认定的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营

优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资

安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

第十三条 公司的经营范围为：一般项目：从事节能环保、能源科技、环卫、

城市河道整治、污水处理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、

技术交流、技术推广；合同能源管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；机械

设备销售；电气机械设备销售；五金产品销售；制冷、空调设备销售；灯具销售；

照明器具销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售……
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