公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-007

证券代码：833432 证券简称：国瑞环保 主办券商：国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：上海市长宁区天山西路 789 号 B 座 606 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长金惠志
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事倪新华因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议；

公告编号：2023-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资成立控股子公司》的议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，优化公司战略布局，本公司拟与付邦保、张映光、张承共同出资设立控股子公司上海国瑞鑫镕节能科技有限公司（以工商登记为准），
注册地为上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，
其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，付邦保个人出资人民币 600,000.00 元,占注册资本的 20.00%,张映光出资人民币 600,000.00元,占注册资本的 20.00%，张承个人出资人民币 270,000.00 元,占注册资本的9.00%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海国瑞环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-007

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保》的议案
1.议案内容：

根据公司以及子公司的业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度为子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于预计 2023 年公司日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

2023 年度公司拟跟关联方发生如下日常性关联交易：

为补充本公司短期流动资金需要，公司拟向公司控股股东上海皓程科技发展有限公司有偿拆入资金不超过 2000 万元，借款……
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