
公告日期:2024-06-05
证券代码:833432 证券简称:国瑞环保 主办券商:国泰君安
上海国瑞环保科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2024 年 6 月 5 日,第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2024
年第二次临时股东大会》的议案。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 21 日上午 10 时。
预计会议 0.5 小时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833432 国瑞环保 2024 年 6 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市长宁区天山西路 789 号 B 座 606 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人》的议案
鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据《公司法》及《上海国瑞环保科技股份有限公司公司章程》的相关规定,董事会应进行换届选举。董事会提名金惠志、张谢怡、金础、程三荣、徐黎韵为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日计算。金惠志、张谢怡、金础、程三荣、徐黎韵为连任董事,上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》的议案
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《上海国瑞环保科技股份有限公司公司章程》的相关规定,监事会应进行换届选举。监事会提名赵钱承、刘丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。赵钱承、刘丹为连任监事,上述监事候选人均具备《公司法》
和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
2、自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续;
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式确认登记,书面函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2024 年 6 月 21 日上午 9 时
(三)登记地点:上海市天山西路 789 号 B 座 606 室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张谢怡
联系地址:上海市天山西路 789 号 B 座 606 室
联系电话:13003111261
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《上海国瑞环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
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