公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-023

证券代码：833440 证券简称：新鸿运 主办券商：江海证券

南京新鸿运物业管理股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 6 月 6日审议并通过：

提名王中宁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,101,805股，占公司股本的 81.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦树梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,519,000股，占公司股本的 4.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名王千女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,504,000股，占公司股本的 4.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名康锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,504,000股，占公司股本的 4.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名景晓霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-023

秦树梅女士：中国籍，无境外永久居留权，1958 年 10 月出生，高中学历。职业
经历：1980 年 12 月至 2008 年 10 月就职于江苏省民航局，任职员；2015 年 4 月 21 日
至 2023年 9 月 15日任公司董事。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年6 月 6日审议并通过：

提名祁电兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵华侠女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于2024 年 6月 6日审议并通过：

选举孙丽秀女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 21 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

孙丽秀女士，中国籍，无境外永久居留权，1982 年 6 月出生，本科学历。职业经
历：2002年 5 月至 2006 年 7 月在南京市李香君故居陈列馆工作；2006 年 9 月至今在
南京新鸿运物业管理股份有限公司工作，任项目经理，2022年 12月 2日至今任公司董事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监

公告编号：2024-023……
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