公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-024

证券代码：833440 证券简称：新鸿运 主办券商：江海证券
南京新鸿运物业管理股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告(更正公告)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连 带法律责任。

南京新鸿运物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月
6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-019），因会议届次披露错误，公告内容需进行更正，现将上述公告进行如下更正：

更正前：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，董事会提名王中宁、秦树梅、王千、康锐、景晓霞为公司第四届董事 会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司
于 2024 年 6 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届
公告》（公告编号：2024-023）。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，议案内
容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024
年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。

公告编号：2024-024

更正后：

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，董事会提名王中宁、秦树梅、王千、康锐、景晓霞为公司第四届董事 会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司
于 2024 年 6 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事、监事换届
公告（更正后）》（公告编号：2024-031）。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，议案内
容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024
年第二次临时股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2024-029）。

除上述更正内容外，《第三届董事会第十四次会议决议公告》其他内容不变，公司将更正后的《第三届董事会第十四次会议决议公告》在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台重新披露。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解！

南京新鸿运物业管理股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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