公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-045

证券代码：833440 证券简称：新鸿运 主办券商：江海证券
南京新鸿运物业管理股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王中宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,628,805 股，占公司有表决权股份总数的 95.95%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。
二、议案审议情况

公告编号：2024-045

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告（补发）》 （公告编号 2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,805 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
与会股东签字确认的公司《2024 年第三次临时股东大会决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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