公告日期：2021-04-01

公告编号：2021-005

证券代码：833441 证券简称：斯派力 主办券商：光大证券
佛山市斯派力管业科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁伟清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数13,426,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李微、王晶因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王欢、崔小美、刘建文因个人原因缺席；3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请会计师事务所》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 2021-001 号公告。
2.议案表决结果：

同意股数 13,426,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日

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