公告日期：2021-04-13

证券代码：833441 证券简称：斯派力 主办券商：光大证券
佛山市斯派力管业科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833441 斯派力 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市隆安律师事务所王一静、詹丽娜律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2021-009）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告。
（三）审议《监事会对<董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>的意见》

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司监
事会对<董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>的意见》（公告编号：2021-020）。
（四）审议《2020 年度监事会工作报告》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。
（五）审议《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。
（六）审议《2020 年年度报告及摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）及《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）。
（七）审议《2020 年度财务决算报告》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告。
（八）审议《2020 年度利润分配方案》
2020 年未分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增资本。
（九）审议《2021 年度财务预算报告》
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告。
（十）审议《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》
详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于佛山市斯派力管业科技股份有限公
司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2021-015）。
（十一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
详见公司于 202……
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