公告日期：2021-05-11

证券代码：833441 证券简称：ST 斯派力 主办券商：光大证券
佛山市斯派力管业科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁伟清先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数33490000 股，占公司有表决权股份总数的 98.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李微因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 33,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（三）审议通过《监事会对<董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>的意见》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司监
事会对<董事会关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明>的意见》（公告编号：2021-020）
2.议案表决结果：

同意股数 33,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（四）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 33,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（五）审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
（六）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4……
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