公告日期：2021-07-12

公告编号：2021-027

证券代码：833441 证券简称：ST 斯派力 主办券商：光大证券
佛山市斯派力管业科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：梁伟清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市斯派力管业科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李微因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-027

详见公司于 2021 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：
1、准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
3、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
5、在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次事项有关的事务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-027

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会……
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